游戏法师团伙走私成品油逃税上亿用1块钱尾数当接头kisi

文章来源：沧州文学网 | 2020-07-20

团伙走私成品油逃税上亿：用1块钱尾数当接头暗

2016年上半年,温州海关缉私局一举破获了12起走私成品油案件,抓获犯罪嫌疑人61名。日前,浙江省温州市检察院发布消息称,该院已对其中的周振旺、黄献娒等9起案件总计38名被告人提起公诉,检察机关指控他们涉嫌偷逃税额上亿元。法院将择日开庭审理。

分工明确专业化程度较高

据办案检察官介绍,在这9起走私成品油案件中,每起案件的人员分工和协作配合都显得井然有序,各司其职。

在黄献娒等人的案件中,黄献娒作为幕后的大老板,进行统筹安排,亲身购买或拜托新造油船,并联系成品油的上家和下家。

在黄献娒的授意下,船长会对船员进行招募,轮机长、普通船员、厨师等一应俱全。根据黄献娒交代的地点,船长会出海去对接点进行装油作业。而每次出海,基本都要八九个小时,行至我国台湾附近的公海。

而油船装满油回到码头,会有专人进行卸油、过磅,并由油罐车将走私柴油运至下家处进行分销。在此过程中,还有固定人员对码头周边环境进行盯梢望风,确保整个过程的安全平稳。

从供货、购入、出资、财务、分销、运输、装卸等,这些走私团伙都有一定的程序和专人负责,组织结构严密,运转流畅。

从2015年7月至案发,被告人黄献娒利用三艘油船,非法走私柴油入境达2.63万余吨,偷逃进口环节应缴税额近6000万元。

从2015年5月至2016年3月,被告人周振旺非法走私柴油入境达4.74万余吨,偷逃进口环节应缴税额近亿元。

行事谨慎多名家族成员参与

在几起走私成品油案件中,黄献娒有着特殊的身份。他既是老板也是中介人。他有自己的油船专门从事成品油走私,同时,也为其他犯罪团伙充当介绍人,为其他团伙联系台湾的成品油,适当收取一定的中介费用。

出于谨慎的目的,黄献娒在几个核心环节都安排了自己的亲属作为主事人。案件中的嫌疑人李某(另案处理)就是黄献娒的外甥女。在该案中,李某扮演一个联络员的角色。台湾的上家如有成品油现货,就会将成品油的图片和检测报告发至李某的上,待黄献娒确认成品油的品质后,就将交易的地点告诉走私油船的船长。

据李某交代,黄献娒平时对其管束比较严格,在特定的时间段几乎都不能出门,为其配置的五六部必须保持畅通和随时有人接听状态。

而在李某之前,为黄献娒从事此项工作的也是其另外一个外甥女赵某。因赵某找到其他工作,黄献娒特意又将李某招来,并许诺每个月给予8000元左右的工资。

而此案触及的另外一名嫌疑人夏某(另案处理)是黄献娒的外甥。据夏某交代,他的主要工作是进行汇款,待出海的船长对接好台湾的母船后,将款项汇至对方的账号。

为保安全专门设置接头暗号

在周振旺和黄献娒的走私案件中,有一个共同特征,为确保和上家对接的安全,他们都会专门设置接头暗号 ,并且每次都会进行更新。

而所谓接头暗号并没有想象中那末复杂。他们每次都会从一沓1元人民币中随意抽取一张,将人民币编码的后4位经中间人发送给台湾的上家。

而台湾的上家在收到数字后,会在前面随意再加一个数字,生成新的5位数字,用作走私油船和己方联系的接头信物隐语。

黄献娒会将这张1元人民币交由船老大,林某就是其中1只简易油船的船老大。据林某交代,2016年3月26日和3月28日,他为黄只是打开包装献娒出海走私了两次。每次黄献娒都会将1元人民币交给他,待他的船开到指定的交接地点时,就将1元人民币作为交易凭证,交给台湾母船方面的人进行接头 ,确保交易的顺利进行。

逃避处罚用身患重病人员顶罪

在审查起诉进程中,检察官发现,走私团伙的反侦查意识都比较强,多是昼伏夜出。在温州海域的码头卸油、运输,多选择后半夜作业,以回避监管。

在海上运输进程中,如果发现有异常情况,他们就会选择绕关偷运至境内,与执法人员捉迷藏。等执法船只一走,就再次悄悄驶入。这样的打游击式躲避,给执法工作带来了很大的麻烦,也让走私团伙有机可乘。

在执法人员查获走私载货油船后,周振旺等人又安排专门的人员顶罪,逃避处罚。王某就是周振旺等人指定的替罪羊。

王某家境其实不富裕,且身患严重的肾病,每月需进行血液透析。高昂的医药费让王某常常苦不堪言。而周振旺等人就是看重了王某重病的有利条件,专门安排王某为走私活动进行顶罪。从2015年8月开始,周振旺每月给王某1万元作为报酬,而王某便成了所谓走私船只幕后的老板。

据查,2015年8月和2016年1月,王某就曾因顶包被公安边防大队以无合法齐全手续购买成品油两次进行行政处罚,而周振旺等人作为幕后老板则几次躲过了法律的制裁。

此次案件中,走私团伙人员众多,数额特别巨大。据承办检察官介绍,每个走私团伙案卷材料中涉及走私账目就多达数甚至没开机百页。而团伙的分工又很精细,不同的人有不同的事项,其中涉及的犯罪情节也不尽相同。目前,相干的犯罪事实和证据都已查严查实,等待他们的将是法律的制裁。

声明：本媒体部分图片、文章来源于络，版权归原作者所有，如有侵权，请与我联系删除。